本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金发科技股份有限公司第三届监事会第七次会议于2008年6月14日以电话、电子邮件方式发出通知，于2008年6月24日在公司120会议室召开，应到监事5人，实到监事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会聂德林先生主持,会议审议并以书面表决方式一致通过如下决议：
一、《关于金发科技股份有限公司股票期权激励计划行权相关事项的议案》。
经对董事会提交的激励对象名单、激励数量及行权条件的核查，根据股票期权激励计划，目前公司激励对象已满足股票期权激励计划再次行权条件。公司拟采取向激励对象定向增发股票的方式进行行权。
特此公告。

金发科技股份有限公司
监 事 会
2008年6月25日